Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4 литер А, пом. 11Н, 12Н, 13Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810242008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809000409
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02002-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809000409
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2023, г. Санкт-Петербург, Парковая ул.д.4, лит.А,пом.11Н,12Н,13Н, 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 55,85 % (30 318 из 54 280 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2022 года.
2. Утверждение вопроса о дивидендах по акциям Общества за 2022 г.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выборы генерального директора ОАО МТУ «Орион».
6. Выборы Ревизионной комиссии.
7. Утверждение независимого аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2022 года.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 30 318 (100.00 %),
«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям 0 (0,00 %) бюллетеней, не голосовали 0 (0,00 %)
2.6.2. Утверждение вопроса о дивидендах по акциям Общества за 2022 г.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Чистую прибыль распределить на приобретение основных средств и развитие Общества. Дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 30 318 (100,00 %). «ПРОТИВ» -0 (0,00 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (0,00 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям 0 (0,00 %) бюллетеней, не голосовали 0 (0,00%)
2.6.3. Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания
акционеров.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 29 172 (96,22 %). «ПРОТИВ» -212 (0,7 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -934 (3,08 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям 0 (0,00 %) бюллетеней, не голосовали 0 (0,00%)
2.6.4. Избрание членов Совета директоров Общества
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества :
1. Комовича Виктора Евгеньевича
2. Малиновского Николая Николаевича
3. Лебедеву Наталью Владимировну
4. Соколова Владимира Викторовича
5. Сторожука Николая Леонидовича
6. Суетова Андрея Евгеньевича
7. Шерматова Обита Ибрагимовича
Итоги голосования:
1.Суетов Андрей Евгеньевич – «ЗА» - 45 020
2. Шерматов Обит Ибрагимович - «ЗА» - 26 778
3. Лебедева Наталья Владимировна - «ЗА»- 30 047
4. Соколов Владимир Викторович – «ЗА» - 30 047
5. Комович Виктор Евгеньевич – «ЗА» – 26 778
6 Малиновский Николай Николаевич – «ЗА» - 26 778
7.Сторожук Николай Леонидович – «ЗА» - 26 778
«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П- 0
2.6.5. Выборы генерального директора ОАО МТУ «Орион».
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором ОАО МТУ «Орион» на срок 5 (пять) лет Шерматова Обита Ибрагимовича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 29 384 (96,92 %). «ПРОТИВ» -934 (3,08 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (0,00 %)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П - 0
2.6.6. Выборы Ревизионной комиссии.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии:
1. Кастрюлину Юлию Михайловну
2. Богатину Наталью Николаевну
3. Романову Надежду Олеговну
Итоги голосования:
1.Кастрюлина Юлия Михайловна «ЗА» - 25 477(100,00 %).«ПРОТИВ» -0 (0,00 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(0,00 %)
2.Богатина Наталья Николаевна «ЗА» - 25 477(100,00 %).«ПРОТИВ» -0 (0,00 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(0,00 %)
3.Романова Надежда Олеговна «ЗА» - 25 477(100,00 %).«ПРОТИВ» -0 (0,00 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(0,00%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям 0 (0,00%), не голосовали 0 (0,00%)
2.6.7. Утверждение независимого аудитора.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-ПрофАктив».
Итоги голосования:
«ЗА» - 30 318 (100,00 %)
«ПРОТИВ»-0(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (0,00 %).
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям 0(0,00%) бюллетеней, не голосовали 0(0,00%)
2.6.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-02002-D и акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:2-01-02002-D, дата государственной регистрации выпуска – 01.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - нет;
2.6.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2023 № 35
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.В. Пшеничникова
3.2. Дата: 28.06.2023